경제지능
무혐의
혐의없음(증거불충분) | 금융실명거래및비밀보장에관한법률 위반 방조 - 서울북부지방검찰청 20**형제50***
의뢰인은 캐피탈 직원이라 행세하는 보이스피싱 주범들에게 속아 대출관계 서류를 송부한다고 믿은 채 의뢰인의 신분 확인 서류 등을 이들에게 전송한 후 대출이 실행되기를 기다리고 있었습
2020.12.14·No.386
#보이스피싱#금융실명거래및비밀보장에관한법률위반방조#방조
김상수
Cases
데이터로 증명된 해결의 기록
실제 수임·해결한 사건의 기록.
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김상수
경제지능
기소유예
기소유예 | 전자금융거래법위반 - 광주지방검찰청 2020형제34***호
의뢰인은 기존의 대출금을 성실히 상환해오던 중에 낮은 금리로 대환이 가능하다는 문자메세지를 받고 해당 업체에 대출 승인 여부를 문의하는 과정에서 그 업체에 자신의 통장을 양도하여
2020.11.30·No.367
#보이스피싱#전자금융거래법위반
이승우
경제지능
무죄
사기 | 무죄 - 수원지방법원 안산지원 2018고단4***, 수원지방법원 2019노6***
의뢰인은 피해자에게 ‘1억 원 정도만 빌려주면 두 달 후에 갚아 주겠다’라고 거짓말하였으나, 피해자로부터 돈을 받더라도 이를 약속대로 변제할 의사가 능력이 없었음에도 피해자를 기망
2020.11.27·No.364
#사기
이승우
경제지능
무죄
무죄 | 사기미수 - 수원지방법원 안산지원 2020고단2**
의뢰인은 피보험자에게 후유장애가 발생하였음을 주장하고 후유장애 보험금을 청구하면서, 피보험자의 생존을 전제조건으로 하여 피보험자가 사망한 경우에는 보험금이 지급되지 않는 사실을 알
2020.11.27·No.361
#사기
이승우
경제지능
무죄
무죄 | 사기 - 부산지방법원 20**고단2***
의뢰인은 중소 규모의 건설회사의 직원이었는데 2017년에 한 건물의 공사를 맡게 되었습니다. 의뢰인은 공사를 진행하기 위해 바탕 작업을 하고 있었는데, 자재를 구입 할 비용이 조금
2020.11.26·No.419
#사기
이승우
일반형사경제지능소년범죄
기타결과
심리불개시결정 | 사기, 공갈 - 수원가정법원 20**푸3***
고등학생인 의뢰인은 여학생인 척하며 다른 사람의 사진을 게재하여 SNS 계정을 개설하였는데, 중학교 1학년 피해 남학생이 여자의 계정인 줄 알고 접근하게 된 것을 계기로 2개월간
2020.11.26·No.345
#사기#공갈#심리불개시
이승우김상수
경제지능
무죄
무죄 | 사기 - 서울북부지방법원 2019고단5***
이 사건은 의뢰인이 진행하였던 사업의 동업자(공범)가 피해자로부터 1억 원을 차용하고, 향후 이를 2억 원으로 변제하겠다고 하였으나, 이를 이행하지 못하게 되자 피해자가 의뢰인의
2020.11.26·No.341
#사기
이승우
경제지능
기타결과
징역형(고소대리 사건) | 사기 - 부산지방법원 동부지원 20**고단9**
의뢰인은 2017년 여름경 한 지인과 식사를 하던 도중 그 지인이 대규모 식당에 대량의 식자재를 납품한다는 이야기를 듣게 되었습니다. 그러면서 그 지인은 의뢰인에게 현재 당장 납품
2020.11.26·No.339
#사기고소
이승우
경제지능
기타결과
영장 기각 | 사기 미수 - 청주지방검찰청 2020-4**호
의뢰인은 이미 사기죄로 벌금 300만원의 약식명령을 받은 전력이 있고, 아울러 법원에 사기죄로 불구속 기소되어 현재 재판을 받고 있는 중인 사람이었습니다. 의뢰인은 진행되고 있는
2020.11.20·No.409
#사기미수#영장기각
이승우
경제지능
무죄
일부무죄 | 사기 - 전주지방검찰청 남원지원 2020고단***
의뢰인은 미세먼지 등으로 마스크의 필요성과 수요가 늘던 시점에 마스크 생산 사업을 시작한 공장의 공장장입니다. 의뢰인이 일하던 공장은 2020. 2 식약청으로부터 KF94
2020.11.16·No.1470
#사기
이승우
경제지능
무혐의
혐의없음(증거불충분) | 사기방조 - 울산지방검찰청 20**형제17***호
의뢰인은 지인의 소개로 한 남성을 만나게 되었는데, 그 남성은 자신을 사업가라고 소개하면서 매우 능력 있고 재산이 많은 것처럼 말하였고, 의뢰인과 연인 관계가 되고 싶다며 유혹하였
2020.11.06·No.396
#사기방조
이승우
경제지능
무혐의
혐의없음(증거불충분) | 공인중개사법 위반 - 부산지방검찰청 동부지청 20**형제5***호
의뢰인은 공인중개사 자격증을 취득한 사실이 없었는데, 주변 지인의 요청에 따라 지인에게 부동산 매물을 소개해 주게 되었습니다. 의뢰인으로부터 부동산 매물을 소개받은 지인은 해당 매
2020.11.06·No.394
#공인중개사법위반#부동산
이승우