Cases

데이터로 증명된 해결의 기록

실제 수임·해결한 사건의 기록.

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경제지능

무죄

무죄 | 사기 - 대전지방법원 20**고단*

의뢰인은 변제할 의사나 능력 없이 고소인에게 5,000만 원을 빌려서 갚지 않았다는 사실로 기소되었습니다. 그러나 의뢰인은 고소인에게 피해자에게 금전의 사용처를 확실히 말해 주었고

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20고단5*

의뢰인은 갭투자를 위해 전세를 끼고 오피스텔을 구입하였습니다. 수년 전, 의뢰인은 남편이 운영하는 회사에 명목상 대표이사로 등재되었다가 폐업하였는데, 위 폐업한 법인에서 납부하지

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20고단6*

의뢰인은 동서의 부탁을 받아 캠핑카 사업체의 대표이사로 등재되게 되었습니다. 실질적인 대표이사의 업무는 동서가 수행하였고, 자신은 영업에 관한 일만을 담당하였습니다.그러던 중 회사

불송치결정｜업무상횡령 – 경기안산단원경찰서 20-011*

의뢰인은 중고차 매매업을 영위하는 상인입니다. 의뢰인은 어느 날 우연히 동료 중고차 매매상인 A가 중고차 매매계약서를 작성하는 자리를 목격하게 되었고, 계약서 작성으로 바쁜 동료를

업무상횡령 | 집행유예 - 수원고등법원 20노1*

의뢰인은 가족이 원장으로 운영하는 병원에서 관리직으로 일하던 중 원장의 부당한 요청으로 퇴사하기로 마음먹고, 본인이 관리하던 병원 계좌에서 과거 동업자금을 정산하여 본인의 개인 계

불송치(증거불충분) | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) - 충청남도경찰청 20-000*

의뢰인은 인도받은 화물차량에 대한 반환을 거부함으로써 화물차량을 횡령하였다는 혐의로 입건되어 법무법인 법승 천안 분사무소를 방문하였습니다. 의뢰인은 화물차량에 대한 반환을 거부할

불송치(혐의없음) | 사기 - 경기김포경찰서 20-014*

의뢰인은 보이스피싱 사기단으로부터 소셜플랫폼에서 주문 대행 아르바이트를 구한다는 공고를 보고 이에 속아 지원하게 되었고, 뒤늦게 자신의 업무 중 일부가 보이스피싱에 관련된 것이라는

혐의없음(증거불충분)｜사기 – 인천서부경찰서 20-011*

의뢰인은 분양 광고 사업에 투자하면 수익과 운영비를 약속하겠다며 투자를 권유하여 투자금을 편취하였다는 혐의로 수사를 받게 되었습니다.

구속피고인 항소심 무죄 | 사기 - 수원지방법원 20노7*

이 사건 의뢰인은 캠핑카 사업에 명의를 대여하였습니다. 의뢰인은 명의만 대표이사일 뿐 실질적인 대표권은 다른 사람에게 있었습니다. 그러던 중 회사의 재무 건전성이 악화되기 시작했고

무혐의 | 사기 - 대전지방검찰청 천안지원 20형제9*

의뢰인은 헤어진 전 남자친구로부터 청약저축대금 등 용도를 속여서 돈을 받아 가고, 또 다른 남성과 만나는 것을 속이면서도 자신에게 돈을 받아가 사기의 점으로 형사고소 당하여 그 억

불송치(혐의없음) | 업무상횡령 - 세종북부경찰서 20-001*

의뢰인은 노인회의 회장으로 코로나 이후 경로당 활동이 중단되자 경로당 회원들에게 경로당 운영자금을 분배하게 되었고, 회원 중 일부가 이러한 행위를 업무상 횡령으로 고소하여 이에 천

불송치결정(혐의없음) | 전자금융거래법위반 등- 구리경찰서 20-000*

의뢰인은 대출업자의 요구사항으로 본인 명의 계좌에 입금될 금원을 인출하여 지시한 계좌에 이체하였는데, 해당 계좌가 콘서트 티켓 판매 사기에 연루되어 사기 및 전자금융거래법 위반 혐

2024.05.31·No.5194

#사기#전자금융거래법

이승우

데이터로 증명된 해결의 기록

무죄 | 사기 - 대전지방법원 20**고단*

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**고단5***

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**고단6***

불송치결정｜업무상횡령 – 경기안산단원경찰서 20**-011***

업무상횡령 | 집행유예 - 수원고등법원 20**노1***

불송치(증거불충분) | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) - 충청남도경찰청 20**-000***

불송치(혐의없음) | 사기 - 경기김포경찰서 20**-014***

혐의없음(증거불충분)｜사기 – 인천서부경찰서 20**-011***

구속피고인 항소심 무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**노7***

무혐의 | 사기 - 대전지방검찰청 천안지원 20**형제9***

불송치(혐의없음) | 업무상횡령 - 세종북부경찰서 20**-001***

불송치결정(혐의없음) | 전자금융거래법위반 등- 구리경찰서 20**-000***

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20고단5*

무죄 | 사기 - 수원지방법원 20고단6*

불송치결정｜업무상횡령 – 경기안산단원경찰서 20-011*

업무상횡령 | 집행유예 - 수원고등법원 20노1*

불송치(증거불충분) | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) - 충청남도경찰청 20-000*

불송치(혐의없음) | 사기 - 경기김포경찰서 20-014*

혐의없음(증거불충분)｜사기 – 인천서부경찰서 20-011*

구속피고인 항소심 무죄 | 사기 - 수원지방법원 20노7*

무혐의 | 사기 - 대전지방검찰청 천안지원 20형제9*

불송치(혐의없음) | 업무상횡령 - 세종북부경찰서 20-001*

불송치결정(혐의없음) | 전자금융거래법위반 등- 구리경찰서 20-000*