경제지능
무혐의
지인과 돈거래 중 억울하게 사기 고소당한 의뢰인 불송치 사례
의뢰인은 지인과 수년에 걸쳐 돈거래를 해오고 있었습니다. 돈을 빌려주면 의뢰인이 투자를 하거나 사업 자금으로 지출하고 얻은 수익을 통해 지인에게 높은 이자로 변제하는 식이었습니다.
2024.08.29·No.5947
#사기
김상수
Cases
데이터로 증명된 해결의 기록
실제 수임·해결한 사건의 기록.
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김상수
경제지능
무죄
무죄판결 | 거래대금 편취 혐의로 사기 고소당한 의뢰인 무죄 선고받은 사례
의뢰인은 담배와 관련된 품목들의 무역업을 영위하고 있었는데, 수제담배를 제작하여 판매하던 고소인들을 만나 연초 공급 거래를 몇 차례 하다가 고소인들과 담배 공필터 제조 기계 공급
2024.08.21·No.5898
#사기
김상수
경제지능
집행유예
대포폰 유통 혐의 연루된 의뢰인 전기통신사업법 위반 집행유예 사례
의뢰인은 30대 직장인으로, 굴지의 대기업에 재직하는 건실한 청년이었습니다. 하지만 부업을 한다고 생각하고 시작한 일이 결국, 대포폰을 유통하는 범죄 조직과 공모해 선불유심을 개통
2024.08.19·No.5881
#전기통신사업법위반#대포폰#명의양도#대포폰유통
김상수
경제지능
기소유예
기소유예 | 전기통신사업법위반 - 수원지방검찰청 20**형제37***
의뢰인은 공공기관 취업을 준비하는 20대 대학생으로, 생활비를 벌겠다는 생각에 일자리를 알아보던 중 속칭 대포폰을 유통하는 범죄 조직의 유혹에 넘어가 선불 유심을 개통하여 조직원에
2024.08.14·No.5871
#전기통신사업법위반#대포폰
김상수
경제지능
무혐의
대리구매 과정 미고지 수수료로 인해 사기 고소당한 의뢰인 혐의없음 사례
의뢰인은 스포츠 종목의 감독으로서 학원을 운영하던 중 장비 대리구매 수수료를 받았다는 이유로 고소를 당하여 억울해하며 법무법인 법승을 찾았습니다.
2024.07.30·No.5807
#사기#수수료#구매대행#대리구매#수수료미고지
김상수
경제지능
기소유예
하루치 영수증 분할해 실비 청구하여 보험사기 수사받게 된 의뢰인 기소유예 사례
의뢰인은 실손보험 일일지급한도인 20만 원이 넘는 금액을 하루에 진료를 받고도 영수증을 나누어서 보험금을 청구하여 362,000원의 보험금을 수령한 행위에 대해서 보험사가 신고 접
2024.07.26·No.5799
#보험사기
김상수
경제지능
무혐의
차량 하차 직후 사고로 대인접수 치료 받았다가 보험사기 신고당한 의뢰인 불기소 사례
의뢰인은 아무런 전과 없이 선량하게 살아온 직장인으로, 지인 차량에 동승하여 이동하던 중 주차장에서 차량 대 차량 교통사고를 겪게 되었습니다. 당시 상대 차량이 전적인 과실로 의뢰
2024.07.15·No.5711
#보험사기
김상수
경제지능
무죄
무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**고단5***
의뢰인은 갭투자를 위해 전세를 끼고 오피스텔을 구입하였습니다. 수년 전, 의뢰인은 남편이 운영하는 회사에 명목상 대표이사로 등재되었다가 폐업하였는데, 위 폐업한 법인에서 납부하지
2024.06.26·No.5572
#사기#갭투자
김상수
조은지
경제지능
무죄
무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**고단6***
의뢰인은 동서의 부탁을 받아 캠핑카 사업체의 대표이사로 등재되게 되었습니다. 실질적인 대표이사의 업무는 동서가 수행하였고, 자신은 영업에 관한 일만을 담당하였습니다.그러던 중 회사
2024.06.20·No.5508
#사기
김상수
경제지능
집행유예
업무상횡령 | 집행유예 - 수원고등법원 20**노1***
의뢰인은 가족이 원장으로 운영하는 병원에서 관리직으로 일하던 중 원장의 부당한 요청으로 퇴사하기로 마음먹고, 본인이 관리하던 병원 계좌에서 과거 동업자금을 정산하여 본인의 개인 계
2024.06.17·No.5485
#횡령
김상수
경제지능
무죄
구속피고인 항소심 무죄 | 사기 - 수원지방법원 20**노7***
이 사건 의뢰인은 캠핑카 사업에 명의를 대여하였습니다. 의뢰인은 명의만 대표이사일 뿐 실질적인 대표권은 다른 사람에게 있었습니다. 그러던 중 회사의 재무 건전성이 악화되기 시작했고
2024.06.10·No.5426
#사기#명의대여
김상수
경제지능
무혐의
불송치 | 사기 - 수원서부경찰서 20**-006***
이 사건 의뢰인은 동업하던 사이인 고소인에게 투자를 목적으로 받아간 돈을 다른 용도에 사용하였고, 돌려 달라는 요청에도 거절하여 돈을 편취하였다고 동업자로부터 사기로 고소당한 사건
2024.05.13·No.4911
#사기#투자
김상수